2023年11月部门会议纪要

项目一

10月份工作回顾

工作内容

1、完成“双高计划”建设终期验收专项审计的服务协议；

2、审定学校部分中层干部离任审计报告；

3、督促以往审计发现问题的整改及其台账；

    （省教育厅审计组正在审核“后头看”材料）

4、组织一次合同审核及风险管理培训；（推迟到11月份）

5、上传所有合同（电子版）到学校服务器；

   （未完成，信建办未做好服务器文件管理系统）

6、讨论2024年学校工程建设项目审计招标事宜。（未完成）

项目二

11月份主要工作安排

工作内容

1、做好“双高计划”建设终期验收专项审计协调工作；

商定审计报告提交日期为1月10日、审计报告意见征求稿为1月5日、审计材料汇总提交日期为12月15日、工作联系单发放为11月10日前。

2、完成学校部分中层干部离任审计报告反馈会；

重点：（1）审计管理建议书（问题概述和改进要求）；

    （2）审计整改问题清单；

    （3）反馈会日期初定为11月22日。

3、做好与省教育厅审计组“回头看”沟通与协调；

4、组织一次合同审核及风险管理培训；

5、做好部门新建制度的调研。

（1）内审工作档案管理实施细则；

（2）内审工作服务外包实施细则。

项目三

工作交流与提醒

交流内容

1、关于部门审计材料和合同归档工作；

2、工作绩效：审计报告、审计建议书、工作联系单、结算审计清单。