2023年6月部门会议纪要

项目一

五月份主要工作回顾

工作内容

1、“双高计划”建设经济活动风险评估调研与沟通工作；

   已完成前期问卷调查和汇总工作。

2、组织学校审计委员会会议；

   已完成。

3、继续做好体育馆和第二食堂项目结算审计；

   组织一次面谈，拟于6月中旬组织最后一次面谈。

4、开展学校干部离任经济责任审计工作；

   已召开进点会，聘请第三方机构拟于6月中旬进场。

5、完成学校内部审计专项检查工作的准备台账和报告；

已完成准备工作，拟于6月下旬上报。

6、落实省教育厅关于审计整改“回头看”工作；

   已完成资料汇总工作，拟于6月下旬上报。

项目二

六月份主要工作安排

工作内容

1、“双高计划”建设经济活动风险评估与评价工作；

2、继续做好体育馆和第二食堂项目结算审计；

3、开展学校干部离任经济责任审计工作；

4、完成学校内部审计专项检查工作的准备台账和报告；

5、落实省教育厅关于审计整改“回头看”工作；

6、做好2024年部门预算工作；

7、做好2023年上半年工作总结；

8、做好内控之合同管理和评价与监督部分的建设；

9、常规工作：合同审核、结算审计等；

10、做好意识形态、廉政、安全等工作；

项目三

讨论学校内部控制建设方案

讨论内容

1、内控建设总体安排和进度计划；

2、内控业务层面的制度建议清单；

项目四

讨论部门内部人员分工及工作交流

讨论内容

按照处长岗、科长岗、合同管理岗、工程审计岗分工，其中戴悦负责工程审计岗和合同管理岗中的采购类合同审核工作，徐庆兼做合同管理岗中的其他合同审核工作。

其他分工见附件“审计处部门分工”。