时间：2023年4月7日 地点：行政楼316
项目一 | 三月份主要工作回顾 |
交流内容 |
经过与省教育厅和审计组的沟通，已补充部分支撑材料，等待下发正式报告。
已完成材料检查和出具报告初稿，请示分管领导后将报告的意见征求稿发给校办和后勤处，然后出具正式报告。
已与华宏审计组和二建总包方进行沟通，目前二建还在反馈意见中。我们需要再仔细查看施工合同，防范诉讼风险。 4、2023年度审计委员会会议（戴） 因学校工作安排延迟到四月下旬
（1）合同管理除了审签过程中对程序是否合规、材料是否齐全进行把关，还需要加强合同台账和重大合同履行情况的跟踪。目前已给信建办、资产处、教务处等部门发出工作联系单，提醒合同到期后的工作。 （2）结算审计过程除了台账核实，还需要加强现场抽查。 6、做好意识形态、廉政、安全等工作（文） （1）意识形态：谨言慎行，党支部会议认真准备、积极发言； （2）廉政建设：审计监督认真守好经济活动的大门，把握好合法、合规与合理之间的度，既要敢于担当、也要廉洁自律。 7、“双高计划”建设业务培训（文） （1）项目终期验收必须要审计报告，注意需要第三方提前介入，做好过程整改及其材料整理，最后审计报告可以是“很干净”、但是需要过程整改的内容作为支撑材料。 （2）培训所在地为山西晋城皇城村，村支书张家胜的故事值得学习，最大的体会是把握机遇、凝心聚力、为家乡百姓谋发展。 8、上半年中国内审协会业务培训计划与安排。 （1）教育系统内部审计机构负责人研修：7月下旬，青岛； （2）教育系统审计实务：8月上旬，呼和浩特。 9、省教育厅办公室《关于高校经济活动风险提示清单》（李） 目前已启动采购程序，结合“双高计划”建设进行跟踪审计。 10、省教育厅办公室《关于做好2023年高校内部审计专项检查工作的通知》（戴、玉） 目前已完成相关资料整理、台账初稿。 |
项目二 | 四月份主要工作安排与研讨 |
研讨专题 |
根据省教育厅办公室《关于高校经济活动风险提示清单》和“双高计划”建设项目审计工作安排，开展风险评估和内控评价。
根据检查情况提出改进建议，与学校领导汇报、提交审计委员会会议讨论和审议。
与华宏和二建沟通后，再组织一次线下会议。
根据组织部的委托审计书，做好审计准备工作，委托第三方机构开展审计工作。 5、常规工作：合同审核、结算审计等。 6、做好意识形态、廉政、安全等工作（文） |
项目三 | 学校内部审计专项检查工作的准备台账和资料 |
研讨专题 | 1、2019年-2022年审计项目； 2、审计整改台账。 |