项目一 | 2023年上半年部门主要工作讨论与安排 |
交流内容 | 1、省教育厅专项审计发现问题的整改工作（李） ▪上报日期：2月28日； ▪分别与相关部门沟通、推进：2月22日。 2、内部控制建设评价与监督方面的制度建设（李） ▪ 属于审计整改问题之一，2月22日前上会讨论。 3、开展专项审计工作 3-1 2022年度业务用车专项检查（玉） 3-2中层干部离任经济责任审计（李） 3-3“双高计划”建设专项审计（戴） 4、体育馆和第二食堂项目结算审计（李） 5、召开2023年度审计委员会会议（戴） 6、推进内部控制建设调研（文） 7、团队业务水平与服务质量提升（文） 8、做好意识形态、廉政、安全等工作（文） 9、做好合同审核和结算审计等常规工作。 10、党建引领：贯彻上级要求、及时修订制度文件，落实制度执行。 |
项目二 | 传达学校干部会议精神 |
工作 安排 | 2月12日14:45-17:00在图文楼紫厅召开春季学期中层干部大会，会上分两个阶段，第一阶段是五位分管领导做了工作部署，新的管理团队带来新的思路和举措，比如纪委办的权利运行与监督、风险防控和作风建设，学工处的“一站式”学生社区综合管理建设，后勤处的校园美化工程；同时也学校也面临财务吃紧的问题，需要继续做好开源节流。第二阶段是许校长的讲话，主要是假期工作回顾、大会目的与干部作用、面临的机遇与挑战；最后是沈书记作会议总结，做好三份答卷。 根据会议精神，几点体会和要求：一是明确目标和定位，围绕学校人才培养和“双高计划”建设做好内部控制建设评价与监督，助力学校治理体系的优化和提升；二是聚焦学校经济活动和风险管理做好内部审计，按照“合法、合规、合理”三个维度积极推进学校开源节流工作。 |
项目三 | 二月份主要工作安排 |
交流内容 | 1、省教育厅专项审计发现问题的整改工作（李） ▪上报日期：2月28日； ▪分别与相关部门沟通、推进：2月22日。 2、内部控制建设评价与监督方面的制度建设（李） ▪ 属于审计整改问题之一，2月22日前上会讨论。 3、开展2022年度业务用车专项检查（玉） 4、做好体育馆和第二食堂项目结算审计（李） 5、内控部门调研与交流之一—后勤处（李） ▪结合校内外专项审计和结算审计发现的问题，围绕零星维修、物业保洁和基建项目等梳理工作流程和优化制度建设。 6、常规工作：合同审核、结算审计等。 7、做好意识形态、廉政、安全等工作（文） 8、团队业务水平与服务质量提升（文） ▪结合工作需要报名中国内审协会培训项目 |
项目四 | 假期学习交流与工作交流 |
交流内容 | 1、学习交流 1-1学习清单：曾仕强讲座《易经的智慧》、《变局中的世界》、《透过地理看历史》； 1-2学习体会：换位思考、修己达人 2、工作交流 2-1 纪律要求：作息时间、依法审计、廉政自律； 2-2 归档要求：及时做好归档工作、重要项目进度表（附件）。 3、团队成员交流 |