常州机电职业技术学院审计处部门会议纪要
项目一 | 2022年部门重点工作讨论与安排 |
交流内容 | 1、内控OA优化运行：前期宣传培训； 2、部门制度优化建设 2-1 学校干部经济责任审计实施办法（修订）， 2-2 合同管理办法（修订）、合同管理实施细则。 3、开展专项审计工作 3-1 2021年财务预决算审计， 3-2 内部控制制度风险评估， 3-3 经济活动关键岗位风险评估， 3-4 近三年重大合同履行情况审计， 3-5 中层干部任中（离任）经济责任审计。 4、体育馆和食堂以及在建项目跟踪审计； 5、做好建设项目的结算审计； 6、做好年度内部控制评价报告； 7、团队业务水平与服务质量提升， 8、做好意识形态、廉政、安全等工作， 9、落实2021年巡察整改要求， 10、党建引领：贯彻上级要求、及时修订制度文件，落实制度执行。 |
项目二 | 假期学习交流 |
交流内容 | 1、冬奥会开幕式及其采访解读：简约、自信，纪录片《张艺谋的2008》：匠人精神—精益求精、永不满意。 2、信息的获取与处理：有话好好说，前一个“好”字是内心对信息的识别与加工、后一个“好”字是表达方式与态度。 |
项目三 | 学校干部经济责任审计实施细则（修订）讨论 |
交流内容 | 1、学习《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》； 2、修订、发文。 |
项目四 | 巡察问题清单与整改督查 |
工作 安排 | 1、个人学期学习计划与记录本，1篇学习心得/年（1000字以上）。 2、每月部门会议专题研讨，将新思想以及业务范围内上级文件政策纳入会议内容，围绕业务难点堵点，破解难题。 3、每年在总支范围内讲党课或者政治理论学习讲课1次。 4、每年优化部门管理工作1项（内控OA流程优化）。 5、编制《内控制度汇编》和《内控工作评价报告》。 6、每年召开一次审计委员会会议。 7、审计过程中问题和结果与其他部门会商的过程材料。 8、部门工作计划考虑政治理论教育和党风廉政教育，同时做好过程材料记录。 9、关注微信公众号“审计之家”，做好学习和工作应用记录。 10、设立党员先锋岗和服务承诺书。 11、完善党员干部“一岗双责”责任清单，每月组织一次廉政教育谈话并做好记录。 12、优化内控OA流程，组织合同管理培训两次，制作操作小视频。 13、每年组织一次校外调研或红色教育活动，每月一次党小组活动。 14、部门召开专题会议，商议部门重点工作、“三重一大”等议题。 15、加强队伍建设，每年至少一次外出业务培训，定期走访调研。 16、配合做好校办企业改制工作。 |
项目五 | 传达学校干部会议精神 |
工作 安排 | 2月20日上午九点在图文楼紫厅召开学校中层以上干部会议 一、沈书记提了七点要求： 一是讲政治，处理好党建与业务、事业与名利、发展与稳定、顶天与立地、整体与局部等五方面的关系； 二是有格局，树立长远眼光和超前意识； 三是守原则， 四是懂规矩，把握大局、守正创新，到位不越位、尽职不越权； 五是勤学习， 六是抓落实， 七是能创新。 二、许校长做了行政工作部署 中心任务：双高建设、层次提升、智能制造高地； 三大主题：学生增值（根本）、教师发展（关键）、课程建设（基础）； 问题挑战：困局—不充分、师资能力、课程供给水平； 变局—世界格局、产业变革、社会变化、教育变化； 破局—顺势、借力、变革、挖潜 两个导向：问题导向、目标导向； 几个平衡：稳定与改革、学校与个体、时间与空间、开源与节流、基础性与标志性、 突出贡献与创新进步、增量与存量、条线与专项、人情与规矩、诊改固化与深化、计划与落实。 |