常州机电职业技术学院审计处部门会议纪要
项目一 | 10月份主要工作回顾与检查 |
交流内容 | 1、干部经济责任审计工作：中旬完成审计报告初稿，下旬定稿。 2、内审工作手册：下旬完成初稿。 3、内控制度汇编：下旬完成初稿。 4、内控OA流程优化：下旬完成合同。 5、体育馆与第二食堂建设项目跟踪审计。 6、常规工作：合同审核、网站、意识形态与廉政、安全、存档等。 |
项目二 | 11月份主要工作安排 |
交流内容 | 1、干部经济责任审计工作：意见征求与定稿。 2、内审工作手册：下旬完成定稿。 3、内控制度汇编：下旬完成定稿。 4、内控OA流程优化：下旬完成调试。 5、学校2021年内部控制评价报告初稿。 6、体育馆与第二食堂建设项目跟踪审计。 7、2021年学院集中式内部审核工作（11月5日）： 7-1本年度基建项目跟踪审计与结算审计汇总表、支撑材料； 7-2本年度合同审核分类统计表（采购、校企合作、培训和其他） 7-3本年度图书采购、奖助学金等方面的审计材料。 7-4本年度学校内审工作重点项目进度表。 8、常规工作：合同审核、网站、意识形态与廉政、安全、存档等。 |
项目三 | 巡察问题清单与整改要求（定稿） |
工作 安排 | 1、个人学期学习计划与记录本，1篇学习心得/年（1000字以上）。 2、每月部门会议专题研讨，将新思想以及业务范围内上级文件政策纳入会议内容，围绕业务难点堵点，破解难题。 3、每年在总支范围内讲党课或者政治理论学习讲课1次。 4、每年优化部门管理工作1项（内控OA流程优化）。 5、编制《内控制度汇编》和《内控工作评价报告》。 6、每年召开一次审计委员会会议。 7、审计过程中问题和结果与其他部门会商的过程材料。 8、部门工作计划考虑政治理论教育和党风廉政教育，同时做好过程材料记录。 9、关注微信公众号“审计之家”，做好学习和工作应用记录。 10、设立党员先锋岗和服务承诺书。 11、完善党员干部“一岗双责”责任清单，每月组织一次廉政教育谈话并做好记录。 12、优化内控OA流程，组织合同管理培训两次，制作操作小视频。 13、每年组织一次校外调研或红色教育活动，每月一次党小组活动。 14、部门召开专题会议，商议部门重点工作、“三重一大”等议题。 15、加强队伍建设，每年至少一次外出业务培训，定期走访调研。 16、配合做好校办企业改制工作。 |
项目四 | 学习《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国审计法审计法>决定》 |
内容分享 | 本次审计法修改的主要内容主要包括加强党对审计工作的领导，巩固和深化审计管理体制改革成果。健全审计工作报告机制，更好发挥审计监督对人大监督的支持作用。扩展审计监督范围，推进审计全覆盖。优化审计监督手段，规范审计监督行为。强化审计查出问题整改，提升审计监督效能。 |
项目五 | 内审工作改进项目：合同归档与查询 |
工作交流 | 1、合同（纸质版）的归档要及时、安全、有序； 2、合同（电子版）的扫描清晰、存储安全（备份）、搜索便捷。 讨论：是否要上传到合同管理系统？ |