常州机电职业技术学院审计处部门会议纪要
项目一 | 9月份工作回顾与问题讨论 |
交流内容 | 1、干部经济责任审计工作 1-1.“校中厂”问题：管理不到位、催缴水电费； 1-2.招办工作量和津贴问题。 2、内控OA流程优化：10月13日讨论方案。 3、内控信息化优化方案（建议稿）：初稿完成。 4、内审工作手册：参照图书和本科院校的做法完成框架。 5、体育馆与第二食堂建设项目跟踪审计：正常进行。 |
项目二 | 10月份主要工作安排 |
交流内容 | 1、干部经济责任审计工作：中旬完成审计报告初稿，下旬定稿。 2、内审工作手册：下旬完成初稿。 3、内控制度汇编：下旬完成初稿。 4、内控OA流程优化：下旬完成合同。 5、体育馆与第二食堂建设项目跟踪审计。 6、常规工作：合同审核、网站、意识形态与廉政、安全、存档等。 |
项目三 | 巡察问题清单与整改要求 |
交流内容 | 1、个人学期学习计划与记录本，1篇学习心得/年（1000字以上）。 2、每月部门会议专题研讨，将新思想以及业务范围内上级文件政策纳入会议内容，围绕业务难点堵点，破解难题。 3、每年在总支范围内讲党课或者政治理论学习讲课1次。 4、每年优化部门管理工作1项。 5、编制《内控制度汇编》和《内控工作评价报告》。 6、每年召开一次审计委员会会议。 7、设立党员先锋岗和服务承诺书。 8、完善党员干部“一岗双责”责任清单，每月组织一次廉政教育谈话并做好记录。 9、优化内控OA流程，组织合同管理培训，制作操作小视频。 10、每年组织一次校外调研或红色教育活动，每月一次党小组活动。 11、部门召开专题会议，商议部门重点工作、“三重一大”等议题。 12、加强队伍建设，每年至少一次外出业务培训，定期走访调研。 13、配合做好校办企业改制工作。 |
项目四 | 工作交流 |
交流内容 | 1、传达两办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》（2021.7.25印发）文件精神。 2、常州市内部审计协会专题培训的学习体会交流（陈玉、李富芝） |