常州机电职业技术学院审计处部门会议纪要
项目一 | 下半年重点工作 |
交流内容 | 1、内控OA流程优化（9-10月）； 2、内控信息化优化方案（建议稿）（9-10月）； 3、内控制度汇编（9-12月）； 4、内审工作手册（9-12月）； 5、干部经济责任审计（9-10月）； 6、体育馆与第二食堂建设项目、2号宿舍维修改造、消防改造（室内外及消防泵房）、信息楼一楼创新中心、博赢模具车间改造，跟踪审计（持续追踪）； 7、建设项目结算审计（12月） 8、内审员培训（12月）； 9、内控评价报告及汇报（9-12月）； 10、绩效指标完成落实情况（9-12月）； 11、审计处巡查整改情况落实（9-2月）； 12、2021年预算支出情况及2022年部门预算编制（9月）； 11、常规工作：合同审核、网站、意识形态与廉政、安全、存档等。 |
项目二 | 内审工作定位与规范 |
交流内容 | 1、内部审计：“责任田”—“守门员” 部门职责、内审制度、工作标准、服务流程、规范样式； 呈现方式：《内部审计工作手册》 2、内部控制：审计对象，评价与建议 评价报告：全面体检，问题清单：有所侧重，整改：形成闭环 3、内部治理：内控环境，建议 |
项目三 | 团队建设 |
交流内容 | 引言：暑期“双高”建设督查工作体会（为什么要认真工作？） 1、工作态度：坚守底线、换位思考、积极沟通、目标达成； 2、交流机制：部门例会、OA平台、微信工作群； 3、学习要求： 3-1 学习计划：微信公众号、网站、专著、论文等； 3-2 学习机会及体会：学习清单、学习心得； 3-3 学习成效：科研与论文； 3-4 专题培训：至少2次/年/人； 4、非正式活动。 |